El libro aborda el problema del lavado de dinero, que afecta a diferentes sectores de la sociedad mundial, sin importar su condición económica o social.
Los autores hacen hincapié en las evaluaciones nacionales de riesgo del país y las contingencias asociadas al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, así como la importancia del enfoque basado en el riesgo y las metodologías para su análisis. Con fluidez y claridad examinan de manera magistral los temas de la corrupción y el compliance.
El objetivo central del libro es "prevenir" esta actividad ilegal en las empresas y fomentar las buenas prácticas, la capacitación y la mejora de los procedimientos en los sistemas de control fiscal y hacendario. Asimismo, se analizan los principales organismos mundiales y las medidas legales -nacionales e internacionales- para combatir estos delitos.
PLD y compliance: aspectos fundamentales en materia de prevención de lavado de dinero es un texto dirigido no solo a Contadores Públicos, sino también a abogados, financieros, empresarios y cualquier persona interesada en estos temas.
